A continuación te presentamos nuestra lista de aplicaciones para Software AML (contra el blanqueo de capitales). Los filtros te ayudarán a acotar los resultados para que encuentres exactamente lo que estás buscando.

38 aplicaciones
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Herramienta de automatización de cumplimiento para servicios financieros digitales
iComplyKYC es una solución AML (prevención del blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) diseñada para ayudar a las empresas a automatizar el cumplimiento de procesos relacionados con la financiación digital. Permite a los proveedores de servicios financieros recopilar o analizar datos de KYC, incorporar clientes y gestionar riesgos durante... Saber más sobre iComplyKYC
Software de prevención de blanqueo de capitales basado en la nube para bancos y PSP
Clear View KYC es un software de AML (prevención de blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) basado en la nube que está diseñado para ayudar a bancos, instituciones financieras, PSP (proveedores de servicios de pago, por sus siglas en inglés) y casinos a prevenir los delitos financieros y llevar a cabo actividades de CTF (prevención de la... Saber más sobre Clear View KYC
Herramienta antiblanqueo de capitales para prevenir delitos financieros
NameScan es un software AML diseñado para ayudar a las empresas de los sectores inmobiliario, legal y otros a prevenir los delitos financieros y las actividades de CTF. Permite a las organizaciones agilizar el cumplimiento de AML con su funcionalidad de selección de medios adversos. Saber más sobre NameScan
Gestión de cumplimiento con verificación de foto y video
Ondato es una solución de gestión de cumplimiento basada en la nube para instituciones financieras que proporciona herramientas de verificación de identidad, incorporación de clientes, validación de datos, autenticación y más. Su paquete de herramientas incluye verificación de identidad de foto y video, autenticación biométrica facial y... Saber más sobre Ondato
Solución GRC diseñada para organizaciones multisubsidiarias
La solución de software establece un flujo de trabajo automatizado que reduce el tiempo y el coste de los esfuerzos de GRC y acaba con el trabajo manual, el mantenimiento de múltiples hojas de cálculo de Excel, etc. La solución GRC de ProcessGene™, con tecnología de organización múltiple, está diseñada para organizaciones... Saber más sobre ProcessGene GRC Software Suite
Financial and identity fraud prevention application
SEON. Fraud Fighters offers fraud prevention tools, which help businesses detect and prevent identity and financial frauds. The built-in AI-enabled workflows let organizations view fraud scores and define custom risk management rules to improve productivity and collaboration across teams. Saber más sobre SEON. Fraud Fighters
Compliance management and fraud prevention software
As an AML compliance solution, Alessa offers due diligence, sanctions/watchlist screening, transaction monitoring/screening/filtering and automated regulatory reporting for various jurisdictions. Advanced analytics, workflows and case management encourage a culture of compliance. Saber más sobre Alessa
PIPL Pro- Motor profesional de búsqueda de personas
Verifique la información en línea o fuera de línea de una persona para atrapar estafadores, evitar falsos positivos y cumplir con las reglamentaciones. Saber más sobre Pipl
AI-driven AML compliance software
Sanction Scanner is an AI-driven AML compliance software. It provides AML screening and transaction monitoring solutions as well as global sanction and PEP screening services. Saber más sobre Sanction Scanner
Solución de verificación de identidad para transacciones seguras online
Token of Trust es una solución contra el blanqueo de capitales basada en la nube. Ha sido diseñada para ayudar a los comerciantes online a autenticar datos y validar la identidad de las personas. Recopila información de múltiples fuentes en una base de datos unificada y permite a los usuarios asociar el comportamiento con personas reales e... Saber más sobre Token of Trust
SAS contra el lavado de dinero
Adopta un enfoque basado en el riesgo para monitorear las transacciones de actividad ilícita. Solo SAS ofrece analíticas de alto rendimiento y múltiples métodos de detección para que puedas monitorear más riesgos –en volúmenes de datos muy grandes–, en cuestión de minutos, no horas, para cumplir con las regulaciones antilavado de dinero y sobre el... Saber más sobre SAS Anti-Money Laundering
Un servicio completo de verificación de identidad y KYC
GetID es una solución que te ayuda a acelerar el proceso de incorporación de clientes, garantiza el total cumplimiento normativo y reduce el fraude. Saber más sobre GetID
Anti-Money Laundering (AML) Software
Actimize's AML solution suite enables integrated AML lifecycle management while delivering insight across the customer lifecycle to ensure smart and cost-effective AML operations for a positive, holistic customer experience. Saber más sobre Actimize Platform
Financial Services Anti-Money Laundering
Provides an enterprise platform enabling efficient detection, investigation, and reporting of suspected money laundering and terrorist financing activity. The solution allows organizations such as banks, brokerage firms, and insurance companies to monitor customer transactions daily. Saber más sobre Oracle AML and Financial Crime Compliance Management
Solución de cumplimiento contra el lavado de dinero (AML)
MemberCheck es un servicio diseñado específicamente para que las industrias financieras no bancarias permitan a las entidades informantes cumplir con la legislación contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo de manera eficiente y rentable. Utiliza la lista global más detallada y precisa, disponible hoy en día, de Personas... Saber más sobre MemberCheck
AMLcheck, software para la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
AMLcheck es un software que ayuda a las compañías a prevenir actividades relacionadas con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. A través de una sola plataforma, los sujetos obligados pueden automatizar sus procesos de PBCFT, cumpliendo con la normativa de forma eficiente y segura.  Saber más sobre AMLcheck
Software de autenticación y firma digital basado en la nube
FAD es un software basado en la nube y diseñado para ayudar a las empresas a recopilar, validar y registrar firmas electrónicas de conformidad con las regulaciones del sector. Los gerentes pueden capturar videos de sus clientes remotos durante los procesos de firma de acuerdos, lo que les permite autenticar y verificar la identidad de los usuarios... Saber más sobre FAD
Verificación de identidad en línea y cumplimiento KYC / AML
Deleita a los clientes mientras cumples con los requisitos de verificación de identidad conforme a las regulaciones KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés) y AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés). Se han creado configuraciones personalizadas de esta plataforma, por lo que puedes modificar Mati para... Saber más sobre Mati
Tax practice management tool for accountants & tax advisors
TaxCalc is a tax practice management solution designed to help accountants, tax advisors, and finance professionals manage clients, calculate tax returns, prepare financial statements, and more. It enables finance teams file clients’ tax returns, validate entries, and monitor due dates. Saber más sobre TaxCalc
Gestión del riesgo de delitos financieros
El foco está puesto en el sector financiero, para transformar la forma en que los bancos, las cooperativas de crédito y las instituciones de ahorro y crédito atienden a los clientes que tienen conocimientos de tecnología. Elige a Fiserv como tu socio para obtener experiencia tecnológica vital e innovadora en productos, servicios y prácticas de... Saber más sobre FCRM Insurance

EastNets

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Transaction Monitoring and Anti-Money Laundering Solution.
Meet today’s complex regulatory and payment challenges with EastNets flexible, configurable, and globally recognized anti-money laundering software used today by over 600 financial institutions and corporates worldwide. Saber más sobre EastNets

Tonbeller

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IT-based Anti-Money Laundering Software
TONBELLER provides banks with a solution to counter money-laundering risks. Alerts generated by the system are based on customer data and settings specified by the user according to the risk. Case management functionality supports decision process like invalidating a suspicion, filing report. Saber más sobre Tonbeller

IdentiFlo

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Fraud Prevention, Identity Verification and Authentication
EVS knows that identity fraud prevention measures are most effective when fully integrated with the interactions that occur between a business and their customers. The identity verification solutions offered by EVS provide the flexibility, simplicity, and value required to empower businesses to realize this level of integration. Saber más sobre IdentiFlo
Verificación de identidad y comprobación de AML para empresas
Digital iD™, de Australia Post, incluye acceso a una amplia gama de fuentes de datos patentadas y del sector para verificar más clientes, con menos fricción. Digital iD™ ayuda a acelerar la incorporación de tus clientes, como también a reducir las tasas de abandono y el coste de la verificación. Saber más sobre Digital iD
Solución de verificación contra el lavado de dinero
SmartSearch es una solución de lucha contra el lavado de dinero (AML) basada en la nube. Está diseñada para ayudar a las empresas de sectores tales como el jurídico, de seguros y de contabilidad a mantener el cumplimiento normativo y garantizar la protección financiera. Entre las principales funciones, se incluyen supervisión de clientes, alertas... Saber más sobre SmartSearch
Financial fraud detection solution
TruNarrative is a cloud-based fraud detection solution designed to help businesses in banking, finance, and eCommerce industries maintain compliance during transactions. Key features include identity verification, risk assessment, account monitoring, eKYC, audit trails, and case management. Saber más sobre TruNarrative

Merlon

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Plataforma con IA para la detección de riesgos de AML y KYC
Merlon es una plataforma de AML (lucha contra el blanqueo de capitales, por sus siglas en inglés) que emplea tecnología de inteligencia artificial para ayudar a las empresas a detectar y evaluar los riesgos financieros y de KYC (conoce a tu cliente, por sus siglas en inglés). Los analistas pueden registrar sus notas, decisiones y otras actividades... Saber más sobre Merlon
Herramienta de verificación de identidad y de antilavado de dinero
GlobalGateway es una plataforma de verificación de identidad y de AML (antilavado de dinero, por sus siglas en inglés) dirigida a empresas de todos los sectores, incluidos servicios financieros, eCommerce, comercio minorista, atención médica y gobierno. Ayuda a las empresas a administrar el cumplimiento, reducir el fraude y generar confianza con... Saber más sobre GlobalGateway

AU10TIX

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Identity and document verification management software
AU10TIX helps businesses in financial services, telecommunication, marketplaces, and other verticals streamline identity authentication operations. The platform lets users automate customer data verification processes, ensure compliance with statutory regulation, and avoid fraudulent activities. Saber más sobre AU10TIX
Anti-money laundering & terrorism financing prevention tool
Pirani AML Suite is an AML suite designed to help businesses manage and streamline prevention of money laundering and terrorism financing across the organization. It offers various modules including Pirani Risk AML, Pirani Intelligence, Pirani Risk Profile, Pirani Monitor, and Pirani Compliance. Saber más sobre Pirani AML Suite

KYCnow

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Anti-money laundering platform for the financial sector
KYCnow by ClariLab is an anti-money laundering solution. The platform automatically checks new customers for money laundering, economic crimes, and terrorism risks. The regulations require financial institutions and insurance companies to review the financial and business data of new customers. Saber más sobre KYCnow
SDK for biometric (face) identification applications
FaceMatch is a software development kit for biometric (face) identification applications. The built-in liveness detector supports the prevention of spoofing and photo deception. Faces can be compared, recognized, and verified in real-time. It is suitable for cloud and edge computing. Saber más sobre Face Match

CW360

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Platform for processing payment transactions
CW360 is for institutions that regularly perform large volumes of payment transactions. It enables organizations to schedule payments and the software automatically screens transactions. The built-in workflows ensure that after the screening, the right people can authorize the payment. Saber más sobre CW360

Pascal

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AML software for businesses in the finance sector
Pascal is an AML software designed to help businesses in the finance sector use AI-enabled tools to prevent identity fraud. The solution enables administrators to identify relevant individuals combat money laundering in accordance with compliance standards Saber más sobre Pascal

Gen-iQ

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Gen-iQ - Know Your Customers and Verify Their Identity
Gen-iQ is an intelligent Multi-Factor identity verification and authentication platform that offers KYC and fraud prevention, watchlist screening, anti-money laundering, enhanced detection and transaction monitoring. Reduces risk and lowers costs. Saber más sobre Gen-iQ
ACTICO Compliance Suite for financial service providers
Increasing regulation and the growth in suspected cases of money laundering mean that bank compliance departments are being pushed to the limit. The answer lies in the combination of digitalization, analysis technology, machine learning and AI. Machine learning is a module of the Compliance Suite. Saber más sobre ACTICO Compliance Suite
Emlo take care of regulatory processes.
Emlo Compliance is a cost-saving screening application highly recommended for all money services companies in securing transactions with customers. Saber más sobre Emlo Compliance